Temas:

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

• Marco Legal de PLD Aplicable

  • Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).

  • Obligaciones específicas para asesores inmobiliarios.

• Operaciones Vulnerables y Avisos Ante la UIF

• Definición de operaciones vulnerables en bienes raíces.

• Plazos y formatos para la presentación de avisos.

• Multas y sanciones por incumplimiento.

• Debida Diligencia en Operaciones

• Identificación del cliente y beneficiario final.

• Documentación requerida para cumplir con la LFPIORPI.

• Ejemplos de red flags y cómo mitigarlos.

• Ejercicios Prácticos

• Cumplimiento PLD: Formatos y Avisos

• Llenado correcto de avisos ante la UIF.

• Elaboración de expedientes de clientes.

• Sesión de preguntas y respuestas.

• Consultas personalizadas sobre casos reales.

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