Seminario

Prevención de Lavado de Dinero.

Descubre cómo puedes ahorrar miles de pesos en multas al manejar correctamente tus obligaciones fiscales y las de tus clientes, cómo optimizar impuestos en operaciones inmobiliarias y cumplir con la Prevención de Lavado de Dinero, y prevenir riesgos legales con herramientas prácticas y estrategias efectivas.

Descubrirás:

✅ Cómo ahorrar miles de pesos evitando multas por incumplimiento fiscal y PLD.

✅ Estrategias para optimizar impuestos en operaciones inmobiliarias.

✅ Herramientas prácticas para cumplir con la Prevención de Lavado de Dinero y reducir riesgos legales.

✅ Técnicas efectivas para asegurar el éxito de tu negocio en bienes raíces.

Evita sanciones y protege tu negocio inmobiliario mientras maximizas tus ingresos.

Valido ante la STPS

Temas:

Marco Fiscal y Tributario

Régimen Fiscal Aplicable
- Personas físicas: Régimen de Actividad Empresarial o Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
- Personas morales: Consideraciones fiscales.
- Obligaciones fiscales generales.
Impuestos Relacionados
- ISR: Cálculo, deducciones autorizadas y pago provisional.
- IVA: Tratamiento de la intermediación y servicios inmobiliarios.
- Retenciones aplicables en operaciones inmobiliarias.
Impuestos en Operaciones
- Impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles (ISAI).
- ISR en venta de propiedades: Exenciones, cálculo y declaración.
- Tratamiento fiscal para arrendamientos.
Obligaciones de Facturación Electrónica (CFDI)
- Requisitos fiscales en la emisión de facturas.
- Complementos de pago en operaciones inmobiliarias.

Cumplimiento Fiscal y Estrategias

Fiscalización
- Principales riesgos de auditorías del SAT.
- Tendencias y herramientas del SAT en fiscalización inmobiliaria.
- Cómo prevenir errores fiscales comunes.
Deducciones Autorizadas y Estrategias Fiscales
- Identificación de gastos deducibles.
- Planeación fiscal en ingresos y gastos.
- Casos prácticos de ahorro fiscal.
Declaraciones
- Cálculo y presentación de declaraciones.
- Cumplimiento de obligaciones en tiempo y forma.
Tratamiento Fiscal en Operaciones Internacionales
- Asesoría a clientes extranjeros.
- Convenios para evitar la doble tributación.

Prevención de Lavado de Dinero (PLD)

Marco Legal de PLD Aplicable
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
- Obligaciones específicas para asesores inmobiliarios.
Operaciones Vulnerables y Avisos Ante la UIF

Definición de operaciones vulnerables en bienes raíces.
Plazos y formatos para la presentación de avisos.
Multas y sanciones por incumplimiento.

Debida Diligencia en Operaciones

Identificación del cliente y beneficiario final.
Documentación requerida para cumplir con la LFPIORPI.
Ejemplos de red flags y cómo mitigarlos.
Ejercicios Prácticos de Cálculo Fiscal

Simulación de cálculos de ISR e IVA en operaciones inmobiliarias.
Casos prácticos de deducciones y estrategias fiscales.
Cumplimiento PLD: Formatos y Avisos

Llenado correcto de avisos ante la UIF.
Elaboración de expedientes de clientes.

Sesión de preguntas y respuestas.
Consultas personalizadas sobre casos reales.

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